1 декабря 2008 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования.

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, которые состоятся на внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА) 27 декабря 2008 года, следующих кандидатов: *

1. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации;
2. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
3. Курбатов Михаил Юрьевич, Директор Департамента Минэкономразвития России;
4. Малышев Андрей Борисович, Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»;
5. Макаров Алексей Александрович, Директор Института энергетических исследований РАН;
6. Маслов Сергей Владимирович, Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»;
7. Эрнесто Ферленги, Глава представительства концерна Eni в Российской Федерации и СНГ;
8. Таций Владимир Витальевич, Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
   Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
9. Сусов Михаил Валерьевич, Генеральный директор Effortel Group;
10. Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет рынка»;
11. Беляев Вадим Станиславович, Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»;
12. Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «Киуру»;
13. Селезнев Кирилл Геннадьевич, Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»;
14. Федоров Денис Владимирович, Начальник Управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» была утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на ВОСА Общества, а также был рассмотрен ряд иных вопросов, связанных с проведением ВОСА. Напомним, что Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 16 октября 2008 года принял решение удовлетворить требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (являющегося акционером ОАО «ФСК ЕЭС», владеющим 77,66 % голосующих акций Общества) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) Общества. В повестку дня ВОСА по требованию Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации были включены следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, об избрании членов Совета директоров Общества.

* Согласно п. 16.1 ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» Совет директоров Общества состоит из 11 человек, при этом, согласно п. 16.5 ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», в Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство представителя НП «Совет рынка».